Proyectos de Aplicaciones Móviles (iOS y Android) | Negocios
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Plataforma de detección de sanciones con más de 138 000 entidades, capacidad sin conexión y un bajo coste de 150 $/mes ~ lista para su comercialización en el creciente mercado de la tecnología regulatoria (RegTech)
Mkweli is an innovative sanctions screening solution specifically designed for compliance teams and operational settings. It incorporates a desktop web application and an offline-capable Android APK, enabling users to screen individuals and organizations against major international sanctions lists, such as the OFAC, EU, UK HMT, and UN lists. The system is equipped with a pre-loaded dataset comprising over 138,000 entities, which supports structured matching and offers functionalities for marking reviews and false positives. Additionally, it provides an audit trail, reporting and exporting capabilities, as well as batch CSV screening, facilitating efficient checks on a large scale.
The product is versatile and can be rebranded, making it suitable for integration into existing Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) workflows. It can also be used as a standalone tool in environments where connectivity is a challenge. The purchase of this solution includes the complete codebase and extensive documentation that outlines setup procedures, system architecture, database schema, API details, and provides a comprehensive user manual. To ensure the currency of sanctions information, scripts are included to update data from official sources.
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