Plateforme de filtrage des sanctions avec plus de 138 000 entités, capacité hors ligne et faibles coûts de 150 $/mois ~ prête à être commercialisée sur le marché croissant des technologies de conformité
Mkweli is an innovative sanctions screening solution specifically designed for compliance teams and operational settings. It incorporates a desktop web application and an offline-capable Android APK, enabling users to screen individuals and organizations against major international sanctions lists, such as the OFAC, EU, UK HMT, and UN lists. The system is equipped with a pre-loaded dataset comprising over 138,000 entities, which supports structured matching and offers functionalities for marking reviews and false positives. Additionally, it provides an audit trail, reporting and exporting capabilities, as well as batch CSV screening, facilitating efficient checks on a large scale.
The product is versatile and can be rebranded, making it suitable for integration into existing Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) workflows. It can also be used as a standalone tool in environments where connectivity is a challenge. The purchase of this solution includes the complete codebase and extensive documentation that outlines setup procedures, system architecture, database schema, API details, and provides a comprehensive user manual. To ensure the currency of sanctions information, scripts are included to update data from official sources.
La plateforme Flippa est gratuite pour les acheteurs. Voici nos conseils pour les nouveaux acheteurs :
Avant de faire une offre
1. Recherchez des vendeurs vérifiés. Les vendeurs doivent vérifier leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone et leur pièce d'identité officielle. Une fois toutes les vérifications effectuées, nous affichons une coche comme celle-ci :
2. Examiner les données financières. Les informations financières sont fournies par le vendeur. Demandez toujours des données financières vérifiées. Exigez une déclaration de revenus ou un accès à leur tableau de bord. S'il s'agit d'une boutique en ligne, demandez un relevé de transactions.
3. Analyser le trafic. Les vendeurs peuvent vous accorder l'accès à Google Analytics. Demandez un accès en lecture seule pour vérifier le trafic du site.
4. Planifiez un appel. La communication est essentielle. Le meilleur moyen d'en savoir plus est de parler directement avec le vendeur. Pour votre protection, veuillez communiquer exclusivement via Flippa.
5. Faites votre offre sur Flippa. Nous sommes là pour vous aider. Flippa est gratuit pour les acheteurs et, en faisant une offre sur Flippa, vous bénéficierez de l'assistance de notre équipe après-vente.
1. Accords et contrats.
Contactez un avocat basé aux États-Unis ou achetez des modèles de documents juridiques spécifiques à vos actifs via Flippa Legal .
2. Procéder à une vérification préalable.
Vous pouvez effectuer cette démarche vous-même ou faire appel à notre nouveau service officiel de vérification et d'évaluation. Nous proposons une analyse approfondie, identifions les risques cachés et évaluons la valeur de l'entreprise de manière indépendante. Nos forfaits débutent à 1 000 $. Apprendre Encore Plus